泰国警方摧毁电话欺诈团伙:由印度人领头,诈骗美国老年人

liukang20244个月前166.SU吃瓜268
据美联社3月22日报导,泰国警方当天宣告摧毁一个电话欺诈团伙,该团伙欺诈美国老年人,让受害者给他们汇钱,不合法获利超越8700万美元。
泰国警方表明,差人21日在该国四个省份的9处地址一起施行突击搜寻举动,抄获了162个银行账号、61部手机、两辆轿车、一支手枪和多处房产,并拘捕21名欺诈团伙成员,还有一名泰国籍嫌疑人于22日被捕。美国警方也派人参加了这些搜寻举动。
嫌疑人包含5名印度籍和15名泰国籍,他们被控参加跨国违法、假充别人身份从事欺诈、欺诈、向计算机体系输入虚伪信息给别人形成危害、洗钱和合谋洗钱等罪名。
泰国差人 图源:视觉我国
泰国警方表明,该违法团伙由印度籍嫌疑人领头,其赃物藏匿在泰国、柬埔寨、新加坡、马来西亚、阿联酋、秘鲁和波兰等国。查询人员卧底追寻该团伙的资金流向时发现,其洗钱场所是在曼谷东南78英里的春武里省的黄金首饰店、饭馆和娱乐场所等地。
泰国警方表明,欺诈分子一般谎报自己是执法人员,正在针对受害者进行洗钱相关的刑事查询,而受害者的资金可疑,因而需求转移到欺诈分子那里以进行核实。除了这种适当常见的欺诈手法外,嫌疑人还对一些受害者的电脑发起黑客进犯。
警方弥补说,这些受害者大多是老年人,工作包含医师、教授、牙医、军人和商人等等。在2020年至2021年发生了大约7.2万起相似案子,形成受害者超越30亿美元的丢失之后,美国联邦查询局(FBI)和特勤局奸细向泰国警方提示留意这个欺诈团伙的活动。
(修改:ZLQ)
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